Bộ Y, Bộ Trung tâm Bến Nhà Bè và Mỹ T抓捕 276 người trong vụ lừa đảo về tiền điện tử

(AsiaGameHub) –   Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã công bố một vụ gian lận tiền điện tử lớn vào ngày 29 tháng 4 năm 2026, sau khi các điều tra viên liên kết các trung tâm lừa đảo ở nước ngoài với các nền tảng đầu tư giả mạo nhắm vào người Mỹ.

---

Thông tin cần biết

• Các cơ quan chức năng đã bắt giữ ít nhất 276 người và triệt phá ít nhất chín trung tâm lừa đảo bị cáo buộc.
• Các công tố viên cho biết các nhóm này đã sử dụng các trang web đầu tư tiền điện tử giả mạo, xây dựng lòng tin trực tuyến và rửa tiền nhanh chóng.
• Các cáo buộc bao gồm âm mưu gian lận chuyển tiền và âm mưu rửa tiền, mỗi tội danh có mức án lên đến 20 năm tù.

---

Các nền tảng tiền điện tử giả mạo là trọng tâm của vụ án

Số lượng vụ bắt giữ lớn nhất đến từ Dubai. Các cơ quan chức năng tại đó đã bắt giữ 275 người, bao gồm ba bị cáo bị buộc tội tại San Diego. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã bắt giữ một bị cáo khác.

Các vụ án tại San Diego nêu tên Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam và hai người đang bỏ trốn. Các công tố viên cũng liên kết hoạt động bị cáo buộc này với Ko Thet Company, Sanduo Group và Giant Company.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) mô tả vụ án này là một nỗ lực chung hiếm hoi giữa nhiều quốc gia. Cơ quan này cho biết:

“Sự hợp tác chưa từng có giữa FBI, Sở Cảnh sát Dubai và Bộ Công an Trung Quốc đã dẫn đến việc bắt giữ ít nhất 276 cá nhân và triệt phá ít nhất chín trung tâm lừa đảo được sử dụng cho các kế hoạch gian lận đầu tư tiền điện tử.”

“Các trung tâm này nhắm vào những người Mỹ đã phải chịu thiệt hại hàng triệu đô la từ các kế hoạch như vậy,” DOJ cho biết thêm.

Các công tố viên cho biết các trung tâm lừa đảo đã sử dụng phương thức “mổ lợn” (pig-butchering), một phương pháp gian lận trong đó tội phạm xây dựng tình bạn hoặc tình cảm giả tạo trước khi lôi kéo nạn nhân vào các khoản đầu tư không có thật. Các nạn nhân sau đó đã mở tài khoản, gửi tiền điện tử, vay tiền, thực hiện các khoản vay và nạp thêm tiền sau khi thấy số dư giả mạo trên nền tảng.

DOJ cho biết các nền tảng này chỉ trông giống như thật. Cơ quan này giải thích:

“Các nền tảng giả mạo đã đưa tiền của nạn nhân vào tay những kẻ lừa đảo, những kẻ sau đó đã rửa tiền của nạn nhân sang các tài khoản tiền điện tử khác, bao gồm cả tài khoản của chính chúng.”

FBI San Diego đã mở cuộc điều tra vào năm 2025 sau khi truy vết các công ty và cá nhân liên quan đến các khu phức hợp lừa đảo. Các điều tra viên đã sử dụng các báo cáo từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI, các cuộc phỏng vấn nạn nhân, hồ sơ tài chính và thông tin từ Meta Platforms, Inc., công ty mẹ của Facebook và Instagram.

Các bị cáo bị cáo buộc làm quản lý, tuyển dụng hoặc nhân viên bên trong các hoạt động này. Các công tố viên cho biết các nhóm này đã gây ra thiệt hại hàng triệu đô la và chuyển tiền qua các tài khoản tiền điện tử trước khi nạn nhân có thể thu hồi chúng.

Mỗi tội danh âm mưu gian lận chuyển tiền và âm mưu rửa tiền có mức án tù tối đa là 20 năm. Tiền phạt có thể lên tới 250.000 USD, 500.000 USD hoặc gấp đôi số tiền thu lợi hoặc tổn thất, tùy thuộc vào tội danh. Các công tố viên cũng đã đệ đơn cáo buộc tịch thu tài sản hình sự đối với Thet Min Nyi và một đồng phạm đang bỏ trốn.

Vụ án có sự tham gia của FBI, Cảnh sát Dubai, Bộ Công an Trung Quốc, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và các đối tác khác. Nó cũng tiếp nối công việc của FBI San Diego trong Operation Level Up, chiến dịch đã cảnh báo gần 9.000 nạn nhân và tiết kiệm được khoảng 562 triệu USD tính đến tháng 4 năm 2026.