Hoạt động lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới nhận được sự hỗ trợ từ Binance

(AsiaGameHub) –   Binance đã tham gia một chiến dịch chống lừa đảo xuyên biên giới do Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (UK National Crime Agency) dẫn đầu khi các cơ quan chức năng nhắm mục tiêu vào các vụ lừa đảo giả mạo ủy quyền (approval phishing) và lừa đảo đầu tư tiền mã hóa trên ba quốc gia.

---

Thông tin cần biết

• Chiến dịch Atlantic đã xác định được hơn 20.000 nạn nhân
• Cơ quan chức năng đã đóng băng hơn 12 triệu USD tiền nghi là thu nhập tội phạm
• Binance cho biết không có khoản tiền bị đóng băng nào nằm trên nền tảng của họ

---

Binance Tham Gia Chiến Dịch Chống Lừa Đảo Của NCA

Hơn 20.000 nạn nhân đã được xác định trước khi Chiến dịch Atlantic kết thúc, biến việc bảo vệ nạn nhân trở thành kết quả rõ ràng nhất của chiến dịch kéo dài một tuần. Chiến dịch được đồng tổ chức bởi Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (UK National Crime Agency), Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (US Secret Service), Cảnh sát Tỉnh Ontario (Ontario Provincial Police) và Ủy ban Chứng khoán Ontario (Ontario Securities Commission), với Binance tham gia với tư cách là đối tác khu vực tư nhân.

Binance đã triển khai nhóm Điều tra Đặc biệt của mình tại trụ sở NCA ở London, nơi nhân viên xử lý việc sàng lọc tài khoản trực tiếp và thu thập thông tin tình báo về lừa đảo trong suốt chiến dịch. Công ty cho biết nhóm của họ đã giúp xác định nạn nhân trong thời gian thực, hỗ trợ hoạt động tiếp cận của cơ quan thực thi pháp luật, cảnh báo các đối tượng xấu bị nghi ngờ và tìm ra các trang web lừa đảo vẫn còn hoạt động.

Trọng tâm của vụ việc là các vụ lừa đảo giả mạo ủy quyền. Trong các thủ đoạn này, tội phạm lừa mọi người cấp quyền truy cập vào ví trong khi giả danh là các nhà điều hành đầu tư. Một khi quyền truy cập được cấp, số tiền có thể bị rút sạch.

Số tiền bị đóng băng trong chiến dịch được giữ bên ngoài Binance. Binance cho biết không có khoản tiền nào bị tịch thu hoặc đóng băng từ các tài khoản Binance, mặc dù họ đã cung cấp hỗ trợ điều tra liên quan đến nỗ lực tịch thu tài sản.

“Chiến dịch Atlantic là một ví dụ mạnh mẽ về những gì có thể đạt được khi các cơ quan quốc tế và ngành công nghiệp tư nhân làm việc song hành,” Phó Giám đốc Điều tra của NCA Miles Bonfield cho biết. “Hành động quyết liệt này đã dẫn đến việc bảo vệ hàng nghìn nạn nhân ở Anh và nước ngoài, chặn đứng bước tiến của tội phạm và giúp ngăn những người khác mất tiền. “Chúng tôi biết những kẻ lừa đảo hoạt động trên toàn cầu và, cùng với các đối tác quốc tế của mình, NCA cũng sẽ nhắm mục tiêu vào chúng dù chúng đặt căn cứ ở bất cứ đâu.”

“Lừa đảo giả mạo ủy quyền là một trong những loại hình lừa đảo gây thiệt hại nhất nhắm vào người dùng tiền mã hóa ngày nay, và Chiến dịch Atlantic nhấn mạnh việc chống tội phạm hiệu quả có thể thực hiện được như thế nào khi các đối tác tư nhân và công cộng cùng chung tay ngăn chặn gian lận từ nguồn,” Cố vấn Khu vực Cấp cao của Binance cho khu vực EMEA Flavio Tonon cho biết. “Tính minh bạch vốn có của blockchain khiến tội phạm khó lẩn trốn lâu dài trong khi bóc lột nạn nhân. Chúng tôi tự hào đã đóng một vai trò ý nghĩa trong việc bảo vệ hàng nghìn nạn nhân tiềm năng.”