Cuộc điều tra của FBI liên kết dấu vết tiền mặt 7,4 triệu USD với cá cược viên Vegas

(AsiaGameHub) –   Một cuộc điều tra kéo dài ở Nevada đã kết thúc với việc bắt giữ William West Roberts, 57 tuổi, nhưng điểm quan trọng hơn nằm ở nơi khác: các nhà điều tra cho biết các nhà cái bất hợp pháp vẫn đang sử dụng các nhà cái thể thao được cấp phép ở Las Vegas như công cụ quản lý rủi ro trong các hoạt động ngoài lãnh thổ rộng hơn. Roberts đã bị bắt sau khi một vụ án chung được xây dựng bởi Ban Kiểm soát Trò chơi Ngẫu nhiên Nevada và FBI.

---

Điều cần biết

• Các nhà điều tra cho biết Roberts đã cược khoảng 8 triệu đô la tại các nhà cái thể thao Nevada trong quá trình điều tra.
• Các hồ sơ của casino đã liệt kê ông ấy trong 334 báo cáo giao dịch tiền mặt với tổng giá trị khoảng 7,4 triệu đô la từ năm 2022 đến 2026.
• Nevada đã xử phạt các nhà vận hành lớn vì các lỗi AML liên quan đến nhà cái, bao gồm Resorts World với mức phạt 10,5 triệu đô la, MGM Resorts với 8,5 triệu đô la và Caesars với 7,8 triệu đô la.

---

Vụ án nhà cái Vegas cho thấy cách cược bất hợp pháp ảnh hưởng đến các nhà cái thể thao hợp pháp

Các cơ quan chức năng cho biết Roberts đã điều hành một doanh nghiệp cược ngoài lãnh thổ thông qua một trang web có trụ sở tại Costa Rica đồng thời cũng cược nhiều tại các nhà cái thể thao hợp pháp của Nevada. Quan điểm của họ rất đơn giản: những cược đó hoạt động như một biện pháp phòng ngừa rủi ro. Nếu khách hàng của ông ấy thắng quá nhiều, một vé nhà cái thể thao hợp pháp có thể bù đắp tổn thất. Các nhà điều tra cho biết điều đó cũng giúp trộn lẫn các khoản thu từ cược bất hợp pháp vào hoạt động casino được quy định.

Dấu vết tiền tệ đã thu hút sự chú ý nhanh chóng. Các nhà điều tra đã liên kết Roberts với hàng triệu đô la trong các cược tại nhà cái thể thao và hàng triệu đô la khác trong các báo cáo tiền mặt của casino. Họ cũng cho biết các quỹ đã được trộn lẫn thông qua hai doanh nghiệp địa phương, Ace’s Family Fitness và Wild Bill Consulting Inc., những doanh nghiệp này được báo cáo bắt giữ xác định là một phần của mô hình trộn lẫn rộng hơn.

Vụ án không bắt đầu với một cuộc kiểm toán thường lệ. Nó bắt đầu sau một email từ một người bạn gái cũ, sau đó được mở rộng thông qua một nguồn tin bí mật và các đặc vụ che giấu thân份 giả扮 là người cược. Các cơ quan chức năng cũng được cho là đã ghi âm Roberts nói về cách hoạt động của hoạt động này.

Roberts hiện đang đối mặt với các tội danh trọng tội liên quan đến việc hoạt động không có giấy phép, phổ biến thông tin về đua xe không có giấy phép và nhận tiền bồi thường cho các cược không có giấy phép, cùng với các cáo buộc tội nhẹ. Việc bắt giữ này cũng nằm trong một chu kỳ thực thi rộng hơn ở Nevada tập trung vào cách các nhà cái bất hợp pháp sử dụng sàn casino và quầy nhà cái thể thao như một phần của hoạt động kinh doanh hàng ngày của họ.