CFTC tìm cách hủy bỏ khoản phạt 5 triệu đô la đối với Gemini

(AsiaGameHub) –   CFTC muốn hủy bỏ khoản phạt 5 triệu USD đối với Gemini

Thông tin hữu ích

• CFTC và Gemini cùng yêu cầu thẩm phán hủy bỏ thỏa thuận tháng 1 năm 2025.
• Gemini đã nộp phạt 5 triệu USD liên quan đến các tuyên bố về hợp đồng tương lai bitcoin bị cáo buộc.
• Tài liệu cho biết Gemini là nạn nhân của gian lận, không phải là bên mà cơ quan quản lý nên nhắm tới.

Khoản phạt 5 triệu USD đối với Gemini vào năm 2025 có thể sớm biến mất khỏi hồ sơ sau khi CFTC thay đổi quan điểm về vụ việc.

Cơ quan này và Gemini đã đệ trình một yêu cầu chung vào thứ Tư, đề nghị một thẩm phán liên bang hủy bỏ thỏa thuận được đạt được vào cuối nhiệm kỳ của chính quyền Biden. Theo thỏa thuận đó, Gemini đã nộp phạt 5 triệu USD và chấp nhận lệnh cấm đưa ra các tuyên bố sai sự thật hoặc gây hiểu lầm cho cơ quan quản lý.

Tài liệu mới cho biết đội ngũ nhân viên CFTC đã “sử dụng các chiến thuật không phù hợp” để đưa ra vụ kiện và “ép buộc Gemini phải đạt được thỏa thuận”. Tài liệu cũng cho biết vụ việc dựa trên lời khai của một người tố giác không đáng tin cậy.

Thay vào đó, CFTC và Gemini hiện lập luận rằng sàn giao dịch đã bị tổn hại bởi hành vi gian lận liên quan đến một cựu Giám đốc Vận hành và hai khách hàng, những người bị cáo buộc nhận các khoản chiết khấu không phù hợp. Tài liệu cho biết cơ quan quản lý đã theo đuổi các khiếu nại về việc tiết lộ thông tin hợp đồng tương lai bitcoin thay vì điều tra hành vi gian lận chống lại Gemini.

Vụ kiện ban đầu bắt nguồn từ các tuyên bố mà Gemini đưa ra trong quá trình chứng nhận cho một sản phẩm hợp đồng tương lai bitcoin. Vào tháng 1 năm 2025, CFTC cho biết Gemini đã đưa ra các tuyên bố hoặc bỏ sót sai sự thật hoặc gây hiểu lầm liên quan đến tính toàn vẹn của thị trường và rủi ro thao túng. Gemini đã đạt thỏa thuận mà không thừa nhận hay phủ nhận các phát hiện.

Tranh chấp không chỉ giới hạn ở hợp đồng tương lai bitcoin. Tài liệu mới cũng cho biết cơ quan quản lý đã cảnh báo Gemini rằng một vụ kiện đang chờ xử lý sẽ ngăn cản việc phê duyệt cho một nền tảng thị trường dự đoán.

Sau đó, Gemini đã nhận được sự chấp thuận vào tháng 12 năm 2025 cho Gemini Titan, sản phẩm thị trường dự đoán của họ. Tài liệu không làm rõ liệu Gemini có được hoàn lại 5 triệu USD đã nộp hay không. Reuters đưa tin Gemini đã đồng ý không yêu cầu hoàn lại khoản phạt.

Chính trị cũng liên quan đến vụ việc này. Gemini được thành lập bởi Tyler Winklevoss và Cameron Winklevoss, mỗi người đã quyên góp 1 triệu USD bitcoin cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của Tổng thống Donald Trump. Cựu ứng cử viên Chủ tịch CFTC Brian Quintenz sau đó đã cáo buộc Tyler Winklevoss vận động hành lang Nhà Trắng chống lại đề cử của ông vì vụ kiện Gemini. Trump đã rút đề cử đó và sau đó chọn Michael Selig để lãnh đạo cơ quan quản lý.

Cặp song sinh Winklevoss lần đầu tiên được biết đến rộng rãi sau khi kiện Mark Zuckerberg về các khiếu nại liên quan đến ý tưởng cho Facebook. Vụ kiện đó đã kết thúc bằng một thỏa thuận vào năm 2008 bao gồm tiền mặt và cổ phiếu.