Ấn Độ Mở Lại Các Lỗ Hổng Thuế Tiền Điện Tử Cũ

(AsiaGameHub) –   Ấn Độ đang quay trở lại kiểm tra các hoạt động tiền điện tử cũ, và một số nhà giao dịch đang nhận ra rằng khối lượng giao dịch thô có thể đột nhiên bị coi là thu nhập chịu thuế. Trọng tâm hiện tại dường như là năm tài chính 2021 đến 2022, nơi các cơ quan thuế đang mở lại các câu hỏi xung quanh những lỗ hổng trong báo cáo và yêu cầu người nộp thuế giải trình về sự chênh lệch này.

---

Thông tin cần biết

• Thông báo theo Mục 148A không phải là hóa đơn thuế cuối cùng. Đây là các thông báo tái thẩm định sớm.
• Koinx cho biết nhiều thông báo mới nhất liên quan đến các giao dịch tiền điện tử trong năm tài chính 2021–22.
• Tại Ấn Độ, lợi nhuận từ tài sản kỹ thuật số ảo bị đánh thuế ở mức 30% và quy tắc khấu trừ thuế tại nguồn (TDS) 1% áp dụng cho nhiều giao dịch chuyển nhượng.

---

Tại sao một số nhà giao dịch lại thấy những con số khổng lồ

Đối với nhiều nhà giao dịch, vấn đề không nằm ở lợi nhuận trước. Vấn đề nằm ở thủ tục giấy tờ trước. Hệ thống thuế của Ấn Độ có thể gắn cờ một con số trông có vẻ khổng lồ vì họ có thể đọc tổng lưu lượng tiền điện tử là thu nhập trước khi nhà giao dịch chứng minh được toàn bộ lộ trình giao dịch.

Koinx cho biết: “Các thông báo 148A hiện đang được gửi đến các nhà đầu tư tiền điện tử tại Ấn Độ.” Họ cũng cho biết: “Nhiều thông báo liên quan đến các giao dịch năm tài chính 2021–22,” và nói thêm: “Con số này thường KHÔNG phải là lợi nhuận thực tế của bạn. Đó chỉ là những gì hệ thống cho là thu nhập… Cho đến khi bạn chứng minh được điều ngược lại.”

Đó là nơi mà việc giao dịch phân mảnh gây ra rắc rối. Một người dùng có thể mua trên sàn giao dịch này, chuyển tài sản qua ví, gửi chúng đến một nền tảng khác và rút tiền ở nơi khác. Nếu chỉ một phần của lộ trình đó hiển thị, bức tranh thuế có thể trông bị thổi phồng. Koinx cho biết Cục Thuế Thu nhập sử dụng các công cụ như Cổng thông tin Insight và hệ thống CRIU để so sánh dữ liệu KYC liên kết với PAN, hoạt động trao đổi, chuyển khoản ngân hàng và các tờ khai đã nộp. Khi các hồ sơ đó không khớp nhau, một thông báo theo Mục 148A có thể được gửi đến.

Một ví dụ đơn giản cho thấy sự chênh lệch. Koinx mô tả một trường hợp trong đó khối lượng tiền điện tử hàng năm đạt 1,6 crore Rupee, trong khi lợi nhuận thực tế sau khi trừ các khoản lỗ và chi phí chỉ vào khoảng 4 lakh đến 5 lakh Rupee. Cho đến khi nhà giao dịch chứng minh được toàn bộ chuỗi giao dịch, hệ thống có thể coi con số lớn hơn là thu nhập.

Koinx cũng cố gắng làm dịu sự hoảng loạn. Họ cho biết:

“Thông báo 148A chưa phải là một yêu cầu nộp thuế. Đó là một thông báo giải trình. Nghĩa là cơ quan thuế đang hỏi: ‘Hãy giải thích lý do tại sao chúng tôi không nên mở lại hồ sơ đánh giá của bạn.’ Phản hồi của bạn sẽ quyết định điều gì xảy ra tiếp theo.”

Sau đó, họ nói thêm:

“Nếu bạn nhận được thông báo này, ĐỪNG hoảng sợ.” Và một dòng nữa tóm tắt điểm thực tế: “Hầu hết các thông báo có thể được giải quyết nếu dữ liệu của bạn chính xác.”

Bối cảnh rộng hơn đã rất nghiêm ngặt. Ấn Độ đánh thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng tài sản kỹ thuật số ảo ở mức 30%, chặn hầu hết các khoản khấu trừ ngoại trừ chi phí mua lại và áp dụng TDS 1% cho nhiều giao dịch chuyển nhượng. Reuters đưa tin vào tháng 2 rằng các quan chức đang tích cực giám sát các mô hình giao dịch tiền điện tử để cải thiện việc tuân thủ thuế. Vì vậy, các hồ sơ cũ, lịch sử ví và dữ liệu xuất từ sàn giao dịch hiện quan trọng hơn nhiều so với những gì nhiều nhà giao dịch mong đợi.